Show simple item record

dc.rights.licenseAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO)*
dc.contributor.authorVargas Lozano, Renatospa
dc.contributor.authorVargas, Álvarospa
dc.contributor.authorRuiz López, Carmen E.spa
dc.contributor.authorPalitot Braga, Romulo Rhemospa
dc.contributor.authorSouto, Arthur Heinstein Apolináriospa
dc.contributor.authorVidales Rodríguez, Catyspa
dc.contributor.authorAguado Correa, Teresaspa
dc.contributor.authorPlanchadell Gargallo, Andreaspa
dc.date2017-04-01
dc.date.accessioned2017-06-08T22:14:46Z
dc.date.available2017-06-08T22:14:46Z
dc.identifier.citationVargas Lozano, R. y Vargas, A. (coords). (2017). El lavado de activos y la persecución de bienes de origen ilícito. Bogotá : Universidad Sergio Arboledaspa
dc.identifier.isbn978-958-8987-42-2spa
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11232/921
dc.descriptionRecuperar los bienes de origen ilícito e impedir su reinversión en delitos futuros es uno de los principales objetivos de las autoridades nacionales en la actualidad y, en ese contexto, la sanción del lavado de activos cobra una especial relevancia. Sin embargo, pese a la atención que recibe, el lavado de activos no es la única herramienta para evitar el aprovechamiento del producto de los delitos o la financiación de nuevas conductas criminales y, quizás, tampoco es la más importante; además, su investigación plantea una serie de dificultades asociadas al carácter cada vez más sofisticado de la criminalidad que la realiza –organizada y transnacional– y de los medios empleados para llevarla a cabo. Las cuestiones señaladas explican la inclusión de los trabajos sobre la receptación, el comiso y las nuevas formas de investigación que acompañan a los escritos dedicados al delito de lavado de activos en los derechos colombiano y comparado, al tiempo que justifican sobradamente la pertinencia y la utilidad de la presente obra colectiva, elaborada por expertos nacionales e internacionales con el objetivo de contribuir al desarrollo de esta normativa, mediante su examen crítico en clave político criminal y dogmática.spa
dc.format.mediumDigitalspa
dc.format.mimetypepdfspa
dc.publisherUniversidad Sergio Arboledaspa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/*
dc.titleEl lavado de activos y la persecución de bienes de origen ilícitospa
dc.subject.lembLavado de dinerospa
dc.subject.lembDelitos económicosspa
dc.subject.lembExpropiaciónspa
dc.subject.lembDerecho Penalspa
dc.publisher.programGrupo de investigación en Ciencias Penales y Cronológicasspa
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85spa
dc.source.bibliographicCitationVargas Lozano, R., Vargas, Á., Ruiz López, C. E., Palitot Braga, R. R., Souto, A. H. A. (2017). El lavado de activos y la persecución de bienes de origen ilícito. Bogotá : Universidad Sergio Arboledaspa
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.22518/9789588987415spa
dc.relation.referencesAlbrecht, H. J. (2001). Criminalidad transnacional, comercio de narcóticos y lavado de dinero. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.spa
dc.relation.referencesAmbos, K. (2011). Internacionalización del derecho penal: el ejemplo del “lavado de dinero”. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.spa
dc.relation.referencesAninat, E., Hardy, D., & Johnston, B. R. (2002). Contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Finanzas & Desarrollo, 39(3).spa
dc.relation.referencesArias, D. P. (2011). Aspectos político-criminales y dogmáticos del tipo de comisión doloso de blanqueo de capitales (art. 301 CP). Madrid: Iustelspa
dc.relation.referencesAuto Rad. 22673 del 27 de octubre de 2004. Sala de Casación Penal. Corte Suprema de Justicia.spa
dc.relation.referencesBacigalupo, E. (2005). Estudio comparativo del Derecho Penal de los Estados miembros de la Unión Europea sobre la represión del reciclaje o blanqueo de dinero ilícitamente obtenido. En E. Bacigalupo, Curso de Derecho Penal Económico (pp. 455-470). Madrid-Barcelona: Marcial Pons.spa
dc.relation.referencesBajo, M. (2009). El desatinado delito de blanqueo de capitales. En M. Bajo & S. Bacigalupo, Política criminal y blanqueo de capitales (pp. 11-20). Madrid: Marcial Pons.spa
dc.relation.referencesBlanco, I. (2009). Eficacia del sistema de prevención del blanqueo de capitales. Estudio del cumplimiento normativo (compliance) desde una perspectiva criminológica. Eguzkilore, 23, 117-138.spa
dc.relation.referencesBottke, W. (1998). Mercado, criminalidad organizada y blanqueo de dinero en Alemania. Revista Penal, 2, 1-16.spa
dc.relation.referencesBustos, J., & Hormazábal, H. (1999). Lecciones de Derecho penal (Vol. II). Madrid: Trotta.spa
dc.relation.referencesCarpio, J. (2011). La posesión y utilización como nuevas conductas en el delito de blanqueo de capitales. Revista General de Derecho Penal, 15.spa
dc.relation.referencesCastro, G., & Araujo, A. (2011). Lavado de activos y conductas afines. En C. Castro, Manual de derecho penal. Parte especial (Vol. II) (pp. 137-170). Bogtá: Temis; Universidad del Rosario.spa
dc.relation.referencesCobo, M., & Vives, T. (1999). Derecho Penal. Parte General (5a ed.). Valencia: Tirant lo Blanch.spa
dc.relation.referencesGonzález, J. J. (2011). Capítulo 28. Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico (X). Sustracción de cosa propia a su utilidad social o cultural. Delitos societarios. Receptación y blanqueo de capitales. En Sistema de Derecho Penal español. Parte Especial (pp. 621-646). Madrid: Dykinson.spa
dc.relation.referencesGrupo de Acción Financiera Internacional – GAFI (2012). Estándares internacionales en la lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación. Las Recomendaciones del GAFI. Recuperado de www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdfspa
dc.relation.referencesHernández, H. (2011). Los delitos económicos en la actividad financiera. Bogotá: Ibáñez.spa
dc.relation.referencesManso, T. (2011). El blanqueo de capitales entre la dogmática y la política criminal internacional: resultados desde una perspectiva de derecho comparado. Estudios Penales y Criminológicos, 31, 305-324.spa
dc.relation.referencesOrganización de los Estados Americanos - CICAD. (1999). Reglamento modelo sobre delitos de lavado de activos relacionados con el tráfico ilícito de drogas, y otros delitos graves. Recuperado de http://www.cicad.oas.org: http://www.cicad.oas.org/lavado_activos/esp/R eglamento_modelo_esp12_02/REGLAMENTO%20 LAVADO%20-%20ESP%20negjun %2006.pdfspa
dc.relation.referencesOrganización de los Estados Americanos - CICAD. (s.f.). Anti-lavado de activos. Recuperado de http://www.cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/lavado_ activos/default_spa.aspspa
dc.relation.referencesOrganización de las Naciones Unidas. (1988). Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico ilícito de Estupefacientes y sustancias psicotrópicas (Convención de Viena). Recuperado de https://www.unodc.org/pdf/convention _1988_es.pdfspa
dc.relation.referencesSentencia C-070 de 22 de febrero de 1996. Corte Constitucional.spa
dc.relation.referencesSentencia C-083 de 17 de febrero de 1999. Corte Constitucional.spa
dc.relation.referencesSentencia SU-157 de 10 de marzo de 1999. Corte Constitucional.spa
dc.relation.referencesSentencia C-205 de 11 de marzo de 2003. Corte Constitucional.spa
dc.relation.referencesSentencia C-851 de 17 de agosto de 2005. Corte Constitucional.spa
dc.relation.referencesSentencia Rad. 43388 (SP6613- 2014) del 26 de mayo de 2014. Sala de Casación Penal. Corte Suprema de Justicia.spa
dc.relation.referencesSentencia Rad. 41800 (SP9235-2014) del 16 de julio de 2014. Sala de Casación Penal. Corte Suprema de Justicia.spa
dc.relation.referencesSentencia Rad. 41427 (SP7816-2016) del 8 de junio de 2016. Sala de Casación Penal. Corte Suprema de Justicia.spa
dc.relation.referencesSerrano, A., & Serrano, A. (2013). Derecho Penal Parte Especial (16a ed.). Madrid: Dykinson.spa
dc.relation.referencesSintura, F., Martínez, W., & Quintana, F. (2011). Sistemas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Bogotá: Legis.spa
dc.relation.referencesVargas, R. (2012). A propósito de la intervención penal en el ámbito económico. En Lecciones de Derecho Penal, Procedimiento Penal y Polítspa
dc.relation.referencesBaltazar, J. (2006). Lavado de dinero (Ley nº 9613 de 1998). En Crimens Federais. Porto Alegre: Livraria do Advogado. Recuperado de <http://bdjur.stj.gov.br/ xmlui/bitstream/handle/2011/21975/2006_Lavado%20de%20dinero%20%28Ley%20n.%209.613-98%29.pdf?seque nce=4><acesso em:jan/2015>spa
dc.relation.referencesBarros, M. (2004). Lavado de capitales e obrigações civis correlatas: com comentário, artigo por artigo, à Ley 9613 de 1998. Revista dos Tribunais.spa
dc.relation.referencesBraga, R. (2013). Lavado de dinero. Fenomenologia, bem jurídico protegido e aspectos penais relevantes. Curitiba: Juruá.spa
dc.relation.referencesBrasil. Ley nº 9613, de 3 de março de 1998. Dispõe sobre os crimens de “lavado” ou ocultação de bienes, derechos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Ley; cria o Conselho de Controle de Actividades Financeiras – COAF, e dá outras providências. Recuperado de <http://www.planalto.gov.br>. <acesso em:jan/2015>spa
dc.relation.referencesBrasil. Ley nº 12683, de 9 de julho de 2012. Altera a Ley no 9.613, de 3 de março de 1998, para tornar mais eficiente a persecução penal dos crimens de lavado de dinero. Recuperado de <http://www.planalto.gov.br>. <acesso em: jan/2015>spa
dc.relation.referencesD’Avila, F. (1999). A Certeza do Crimen Antecedente como Elementar do Tipo nos Crimens de Lavado de Capitales. Boletim IBCCrim, 79, 4-5. Recuperado de http:// bdjur.stj.gov.br/xmlui/bitstream/handle/2011/22148/1999_A%20certeza%20do%20crimen%20antecedente%20como%20elementar%20do%20tipo%20%20crimens%20de%20lavado.pdf?sequence=1 <acesso em: jan/2015>spa
dc.relation.referencesAbel, M. (2001). La reforma penal, de 22 de junio de 2010, en materia de blanqueo de dinero. En M. Abel & N. Sánchez (Coords.), II Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero (pp. 61-109). Valencia: Tirant lo Blanch.spa
dc.relation.referencesAbel, M. (2002). El blanqueo de dinero en la normativa internacional. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela.spa
dc.relation.referencesAbel, M. (2005). El delito de blanqueo en el Código penal español. Barcelona: Bosch.spa
dc.relation.references
dc.relation.referencesAbel, M. (2009). Conductas típicas de blanqueo en el Ordenamiento penal español. En M. Abel & N. Sánchez (Coords.), I Congreso de prevención y represión del blanqueo de dinero (pp. 175-246). Valencia: Tirant lo Blanch.spa
dc.relation.referencesAcuerdo del pleno no jurisdiccional del 18 de julio de 2006. Tribunal Supremo.spa
dc.relation.referencesAlfonso, D. (2010). La modificación del delito de blanqueo de capitales. En G. Quintero (Dir.) La Reforma Penal de 2010: Análisis y Comentarios (pp. 253-362). Pamplona: Aranzadi.spa
dc.relation.referencesAliaga, J. A. (2010). Normativa comentada de prevención del blanqueo de capitales. Madrid: La Ley.spa
dc.relation.referencesAránguez, C. (2000). El delito de blanqueo de capitales. Barcelona: Marcial Pons.spa
dc.relation.referencesBacigalupo, S. (2002). Ganancias ilícitas y Derecho penal. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces.spa
dc.relation.referencesBlanco, I. (1997). El delito de blanqueo de capitales. Pamplona: Aranzadi.spa
dc.relation.referencesConsejo Europeo (2005). Convenio del Consejo Europeo relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y comiso de los productos del delito y la financiación del terrorismo del 16 de mayo de 2005- Convenio de Varsovia. Recuperado de https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/196.spa
dc.relation.referencesCurbert, J. (2004). La criminalización de la economía y la política. Revista Gobernanza y Seguridad Sostenible. Recuperado de www.iigov.orgspa
dc.relation.referencesDíaz-Maroto, J. (1999). El blanqueo de capitales en el Derecho Español. Madrid: Dykinson.spa
dc.relation.referencesDíez, J. L. (1989). Los delitos relativos a drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Estudios de las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 1/1988, de 24 de marzo. Madrid: Tecnos.spa
dc.relation.referencesDíez, J. L. (1994). El blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas. Actualidad Penal, 32, 583-613.spa
dc.relation.referencesEnzensberger, H. M. (2009). La balada de Al Capone. Mafia y capitalismo. Madrid: Errata Naturae.spa
dc.relation.referencesFerré, J. C. (2009). Política criminal europea en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. En J. González (Dir.) & A. Fernández (Coord.), Financiación del terrorismo, blanqueo de capitales y secreto bancario: un análisis crítico (pp.163-179). Valencia: Tirant lo Blanch.spa
dc.relation.referencesGalarza, C. J. (2005). La tributación de los actos ilícitos. Aranzadi.spa
dc.relation.referencesGallego, J. I. (2011). En M. Corcoy & S. Mir Puig (Dirs.), Comentarios al Código penal. Reforma LO 5/2010 (pp. 663-670). Valencia: Tirant lo Blanch.spa
dc.relation.referencesGómez, J. M. (s.f.). Reflexiones técnicas y de política criminal sobre el delito de lavado de capitales. Recuperado de http://foros.uexternado.edu.co/ecoinstitucional/index. php/derpen/arti cle/view/977spa
dc.relation.referencesGómez, D. (1996). El delito de blanqueo de capitales en Derecho español. Barcelona: Cedecs.spa
dc.relation.referencesGonzález, J. L. (2013). Tecnocrimen. En J. González, M. Cuerda & A. Fernández (Coord.), Amenazas a la seguridad nacional: Terrorismo, criminalidad organizada y TICs. Valencia: Tirant lo Blanch.spa
dc.relation.referencesOrganización de las Naciones Unidas. (2003). Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción. Recuperado de http://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_ unodc_convention-s.pdfspa
dc.relation.referencesOrón, G. (2009). Fallos en la legislación financiera y tributaria que pueden facilitar el blanqueo de capitales y el fraude fiscal. En J. González (Dir.) & A. Fernández (Coord.), Financiación del terrorismo, blanqueo de capitales y secreto bancario: un análisis crítico (pp. 281-299). Valencia: Tirant lo Blanch.spa
dc.relation.referencesParlamento Europeo & Consejo de la Unión Europea (2001). Directiva 2001/97/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2001, por la que se modifica la Directiva 91/308/CEE del Consejo relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales - Declaración de la Comisión. Recuperado de http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/uri=CELEX:32001L0097spa
dc.relation.referencesParlamento Europeo & Consejo de la Unión Europea (2005). Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo. Recuperado de http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ TXT/?uri=CELEX:32005L0060&qid=1486533732550spa
dc.relation.referencesQuintero, G. (2010a). Sobre la ampliación del comiso y el blanqueo, y la incidencia en la receptación civil. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 12-r2. Recuperado de http://criminet.ugr.es/recpc/12/recpc12-r2.pdfspa
dc.relation.referencesQuintero, G., & F. Morales (2011). Comentarios al Código penal español. Tomo II. Pamplona: Aranzadi.spa
dc.relation.referencesRuiz, E. (2002). Ganancias de origen (ilícito) delictivo y fraude fiscal. Revista de Derecho Financiero, 265, 577-640.spa
dc.relation.referencesSanmartín, J. J. (2009). Los alquimistas de mal. Servicios de inteligencia frente al terrorismo global. Revista electrónica AAInteligencia, 2009/11. Recuperado de http://www.aainteligencia.cl/?p=255spa
dc.relation.referencesSilva, J. M. (2011). Expansión del Derecho penal y blanqueo de capitales. En M. Abel & N. Sánchez (Coords.), II Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero (pp. 131-140). Valencia: Tirant lo Blanch.spa
dc.relation.referencesVega, M. V. (2011). Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces.spa
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2*
dc.identifier.instnameinstname:Universidad Sergio Arboledaspa
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional Universidad Sergio Arboledaspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.usergioarboleda.edu.co/*
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_2f33*
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/LIB*
dc.type.localLibrospa


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO)